Derecho Penal y Compliance Madrid — Castellana Law Firm

Derecho Penal Empresarial

Defensa juridica rigurosa en cualquier procedimiento

En Castellana Law Firm ofrecemos defensa penal especializada en delitos economicos y empresariales: desde fraude, blanqueo y corrupcion hasta responsabilidad penal de personas juridicas y diseno de programas de compliance que previenen la comision de delitos.

Nuestro equipo combina la experiencia en procedimientos penales complejos con un profundo conocimiento del tejido empresarial y de la normativa penal sustantiva y procesal. Disponibilidad de guardia para situaciones de urgencia: detencion, entrada y registro o diligencias urgentes.

ICAM n. 136.214 CCBE n. 3400-04468 ES · EN · ZH Respuesta en 24h

Nuestros servicios

Expertos en Derecho Penal y Compliance

Defensa Penal Economica

Representacion y defensa tecnica en procedimientos por delitos economicos y empresariales, desde la fase de investigacion hasta el juicio oral y los recursos.

Fraude, estafa y apropiacion indebida
Administracion desleal y delitos societarios
Blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo
Delito fiscal y fraude a la Seguridad Social
Alzamiento de bienes e insolvencia punible

Responsabilidad Penal de Empresas

Defensa de personas juridicas imputadas y diseno de sistemas de exencion de responsabilidad penal conforme al art. 31 bis del Codigo Penal.

Defensa de sociedades en procedimientos penales
Modelos de organizacion y control (art. 31 bis CP)
Auditorias de compliance penal preventivas
Due diligence penal en operaciones de M&A
Crisis management: comunicacion ante investigaciones penales

Corporate Compliance

Diseno, implantacion y actualizacion de programas de compliance que previenen la comision de delitos y generan una cultura etica corporativa.

Analisis y mapa de riesgos penales por sector
Codigo etico y canales de denuncia (whistleblowing)
Formacion y certificacion interna del personal
Compliance officer externo y supervision continua
Certificacion ISO 37301 y estandares internacionales

Delitos Urbanisticos y Medioambientales

Defensa en procedimientos por delitos contra la ordenacion del territorio, el medioambiente y la corrupcion urbanistica.

Construccion no autorizada y delitos contra la ordenacion del territorio
Delitos contra el medioambiente y vertidos contaminantes
Responsabilidad penal de tecnicos, promotores y funcionarios
Trafico de influencias en contratacion publica
Prevaricacion urbanistica y administrativa

Corrupcion y Sector Publico

Defensa y asesoramiento en delitos relacionados con la administracion publica, fondos publicos y contratacion con el Estado.

Cohecho activo y pasivo: funcionarios y particulares
Trafico de influencias y malversacion de fondos publicos
Fraude en subvenciones y contratos del sector publico
Financiacion ilegal de partidos politicos
Prevaricacion administrativa y delitos electorales

Derecho Penitenciario

Asesoramiento especializado en la ejecucion de condenas y obtencion de beneficios penitenciarios para nuestros clientes.

Recursos de reforma, apelacion y casacion
Permisos de salida y clasificacion en tercer grado
Libertad condicional y suspension de condena
Tramitacion de extradiciones activas y euroorden
Cumplimiento de condena en pais de residencia (art. 197 RP)

Por que elegirnos

Su caso, nuestra
maxima prioridad

No somos un despacho generico. Cada cliente, cada caso, recibe atencion especializada del primer momento al ultimo. Esto es lo que nos diferencia.

Defensa desde el primer momento

Disponibilidad inmediata ante detenciones, entradas y registros y diligencias urgentes. Protocolo de actuacion de guardia 24 horas para emergencias penales.

Experiencia en penal economico

Centenares de asuntos de delincuencia economica y empresarial gestionados: fraude, blanqueo, delito fiscal, corrupcion y responsabilidad penal de personas juridicas.

Compliance preventivo

No solo defendemos: tambien prevenimos. Nuestros programas de compliance han evitado la imputacion de multiples empresas clientes ante las fiscalias especializadas.

Honorarios claros

Presupuesto cerrado antes de asumir la defensa. Sin sorpresas en un momento que ya es de por si dificil. Opciones de pago flexible para asuntos de larga duracion.

Coordinacion con otros equipos

Cuando el asunto penal tiene dimension fiscal, mercantil o laboral, coordinamos internamente con los respectivos equipos para una defensa integral y sin fisuras.

Letrados colegiados

Colegiados ante el ICAM (n. 136.214) y el CCBE (n. 3400-04468), con habilitacion para actuar ante todos los organos judiciales penales: Juzgados, Audiencias, AN y Tribunal Supremo.

Contacto directo

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Le respondemos
en 24 horas.

Estudiaremos la viabilidad de su asunto sin ningun coste previo. Disponible por videollamada o presencialmente en cualquiera de nuestras cuatro oficinas.

Respuesta garantizada en 24 h. Confirmamos cita el mismo dia de la solicitud.

Formato flexible. Videollamada o presencial: Madrid, Tenerife, Malaga o Sevilla.

Multilingue. Atencion en espanol, ingles y chino.

Colegiado ICAM n. 136.214 · CCBE n. 3400-04468.

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