Despacho de Abogados
expertos en Compliance

Abogados especializados en Compliance  Fiscal, Inmobiliario y Penal

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Nuestra Firma

En Castellana Law Firm entendemos la La complejidad y diversidad de la normativa internacional, estatal, local y sectorial presenta grandes retos para las empresas que a menudo desconocen si cumplen con todas las obligaciones exigidas o aplican la normativa correctamente. El desconocimiento o incumplimiento de la legislación aplicable puede conllevar infracciones y delitos para las empresas que se podrían evitar con la implementación de un sistema integral de cumplimiento de normas.

Nuestros servicios como abogados expertos en Compliance

  • Prevención de blanqueo de capitales. 
  • Tax Compliance
  • Operaciones vinculadas
  • Cumplimiento normativo de la normativa ISO en la Compliance para inmobiliarias y constructoras.
  • Implementación de la figura Compliance Officer. 
  • Prevención de delitos urbanísticos. 
  • Responsabilidad legal en la contratación administrativa. Obra pública. 
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
  • Corporate defense. 
  • Prevención de acoso escolar. 

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